27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яку, за версією слідства, очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ. Посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков; за даними LIGA.net, НАБУ не називає імен підозрюваних.
Перебіг подій за версією слідства
За версією слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти, призначені на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, на рахунок підконтрольної громадської організації.
Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Для створення видимості діяльності учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.
Механізм виведення та встановлена сума
Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн. За даними джерел, орієнтовно на момент вчинення злочину це близько 1,28 млн дол. США.
Залишити відповідь